新形势下商业银行加强反洗钱工作初探

发布时间：2018-04-22 08:23

  本文选题：反洗钱工作 + 洗钱活动　； 参考：《农村金融研究》2017年02期

【摘要】：当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[Abstract]:At present, there are many problems in the anti-money laundering work of commercial banks, the ideological understanding of the harm of anti-money laundering is not in place, coupled with the existing internal organizational system is not perfect, the lack of anti-money laundering talents and other internal reasons, It is difficult to cope with the increasingly complex money laundering activities under the new circumstances, such as new technological innovation and transnational cross-border. This paper summarizes the harm of money laundering to the economic field and the significance of anti-money laundering work, and puts forward some countermeasures and suggestions to strengthen the anti-money laundering work of commercial banks in view of the problems existing in the anti-money laundering work of commercial banks.
【作者单位】： 北京大学政府管理学院;中国农业银行公司业务部;
【分类号】：F832.2

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本文编号：1786356