虚拟货币支付领域反洗钱监管的国际实践与借鉴

发布时间：2018-05-30 17:55

  本文选题：虚拟货币 + 支付领域　； 参考：《武汉金融》2017年01期

【摘要】：虚拟货币的快速发展伴生了大量的虚拟货币支付产品和服务,如钱包提供商、虚拟货币支付处理、比特币ATM等,但这些支付产品和服务也潜存了洗钱和恐怖融资风险。本文基于国际上对虚拟货币反洗钱的监管实践,并重点分析研究FATF对虚拟货币支付产品和服务的反洗钱工作指引,为我国虚拟货币反洗钱监管提供借鉴。
[Abstract]:The rapid development of virtual currency is accompanied by a large number of virtual currency payment products and services , such as wallet provider , virtual currency payment processing , bitcoins ATM , etc . , but these payment products and services also have the risk of money laundering and terrorist financing .
【作者单位】： 中国人民银行赣州市中心支行;
【分类号】：D996.2;F832.2

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本文编号：1956248