NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示
发布时间：2018-08-27 09:44
【摘要】：NCCTs(不合作国家或地区)黑名单制度是目前反洗钱国际合作最重要的激励机制。本文将该制度的实施分为初创、过渡和成熟三个阶段;并分析了该制度实施原因、评估机构和评估方式的变迁;最后,总结和归纳了黑名单制度取得的成绩、存在的问题及对我国的启示。
[Abstract]:NCCTs (non-cooperative country or region) blacklist system is the most important incentive mechanism for anti-money-laundering international cooperation. This paper divides the implementation of the system into three stages: start-up, transition and maturity, and analyzes the reasons for the implementation of the system, the evaluation institutions and the changes of evaluation methods. Finally, it summarizes and summarizes the achievements of the blacklist system. Existing problems and enlightenment to our country.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;常熟理工学院经济与管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(12YJA790184)的阶段性成果
【分类号】：D996;F831
本文编号：2206896
[Abstract]:NCCTs (non-cooperative country or region) blacklist system is the most important incentive mechanism for anti-money-laundering international cooperation. This paper divides the implementation of the system into three stages: start-up, transition and maturity, and analyzes the reasons for the implementation of the system, the evaluation institutions and the changes of evaluation methods. Finally, it summarizes and summarizes the achievements of the blacklist system. Existing problems and enlightenment to our country.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;常熟理工学院经济与管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(12YJA790184)的阶段性成果
【分类号】：D996;F831
【参考文献】
相关期刊论文 前1条
1 戴德茂;;FATF国际合作审查机制演变及对我国的启示[J];福建金融;2014年09期
【共引文献】
相关期刊论文 前1条
1 孙陵霞;张成虎;;NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示[J];经济体制改革;2017年02期
【二级参考文献】
相关期刊论文 前1条
1 靳锐;杨荣涛;魏永成;;FATF全球ML&TF威胁评估及对我国的启示[J];西部金融;2011年07期
，本文编号：2206896
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