金融强监管下的反洗钱处罚

发布时间：2021-04-15 11:47

　　<正>《反洗钱法》行政处罚的规定已滞后于当前金融强监管环境,亟待从立法层面扩充处罚范围、提高处罚标准,提升监管有效性我国《反洗钱法》以专章的形式对洗钱法律责任予以了明确规定。虽然《反洗钱法》为打击洗钱行为构建起了一个法律责任框架体系,但在实际执行中仍有处罚形式过于单一和罚款力度弱两个突出问题,需要引起关注。笔者认为,较弱的罚款力度和有限的处罚手段在实践中会导致诸多弊端,主要表现:一是惩 

【文章来源】：中国金融. 2020,(16)北大核心

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【文章目录】：
反洗钱处罚实施难点
国际国内经验与借鉴
    经济处罚范围
    民事罚款幅度
    其他行政处罚措施
    “双罚”措施
修改《反洗钱法》建议



本文编号：3139275