加强国际监管合作打击非法网络炒汇的思考

发布时间：2021-11-23 02:29

　　近年来,随着大数据技术发展,网络交易平台日趋完善,打破了金融交易的空间限制,网络炒汇作为新的金融衍生产品,趁势而起。目前,在我国境内网络炒汇属于非法行为,投资者不受法律保护,资金安全无保障。许多不法分子趁此机会,伪装成正规合法的交易平台,设下重重陷阱,骗取投资者资金,严重干扰了正常的外汇金融秩序。本文通过深入分析我国网络炒汇的监管政策、境内网络炒汇的发展现状、打击非法网络炒汇存在的难点,对强化国际监管合作,提高打击非法网络炒汇提出相关政策建议。 

【文章来源】：华北金融. 2020,(10)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、网络炒汇的概述
    （一）网络炒汇的定义
    （二）网络炒汇的管理政策
二、我国境内网络炒汇的现状
    （一）我国境内网络炒汇的现状
        1. 铁汇（Iron FX）外汇交易平台案例。
        2. 深圳市信克商务咨询有限公司案例。
        3. 智付电子支付有限公司案件。
    （二）网络炒汇兴起的原因
    （三）网络炒汇的运行模式
    （四）网络炒汇运作特点
        1. 故意扩大企业经营范围，以高收益率吸引投资者。
        2. 网络炒汇公司利用高额佣金发展代理商。
        3. 通过构造虚假贸易或地下钱庄，非法转移炒汇资金和收益。
    （五）网络炒汇潜在的风险
    （六）“网络炒汇”的金融骗术
        1. 虚假平台。
        2. 模拟交易。
        3. 老师带单操作。
三、打击非法网络炒汇存在的难点
    （一）责任主体在境外，追责难
    （二）依托国际互联网，取证难
    （三）资金汇往境外账户，追赃难
四、强化国际监管合作，提高打击成效的建议
    （一）深化反跨境洗钱国际协作，建立跨境资金情报共享网络
    （二）建立监管合作机制，签订合作备忘录
    （三）加强信息互通，搭建国际信息交流平台
    （四）强化协作，建立联合行动专项机制



本文编号：3512939