浅议全流程闭环管理机制下银行业金融机构反洗钱培训体系的“私人定制”

发布时间：2021-11-26 01:33

　　<正>持续的员工培训项目被称为反洗钱和反恐怖融资（以下简称"反洗钱"）制度的"四大支柱"之一。在全员参与、全流程管控的反洗钱闭环管理工作机制下,如何有效开展金融机构反洗钱培训工作,切实提升员工洗钱风险防范意识和业务水平,进而全面提升机构反洗钱履职能力,是一个值得深入研究的问题,本文仅以银行业金融机构为例进行分析探讨。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(26)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、关于反洗钱培训目的
二、反洗钱培训对象及内容
    (一)董事会及高级管理层
    (二)反洗钱合规部门、团队及专职岗位人员
    (三)面向客户的员工
    (四)业务操作人员
    (五)内部审计员工
    (六)新员工
    (七)第三方机构人员
三、相关培训建议
    (一)关于培训频率
    (二)关于培训方式
    (三)关于培训师资
    (四)关于培训管理



本文编号：3519163