受益所有人身份识别的国际经验

发布时间：2023-03-23 17:42

　　<正>FATF关于受益所有人身份识别的相关要求FATF是反洗钱、反恐怖融资与扩散融资领域的国际组织,负责制定全球统一的政策标准,并通过国家互评估等方法促进成员国或地区(以下简称成员)有效执行国际准则。在其《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际标准——FATF建议》(以下简称《建议》)第24条中,FATF明确区分了法人基本所有权及受益所有权信息,要求成员确保反洗钱主管部门、金融机构和特定非金融行业及时、完

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【文章目录】：
FATF关于受益所有人身份识别的相关要求
国际良好实践
    风险评估
    信息采集
    禁止匿名股份和名义持有人安排
    有效处罚
中国实践及建议



本文编号：3768453