一种基于可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法

发布时间：2017-09-16 06:09

本文关键词：一种基于可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法

【摘要】：随着贪污、受贿、网络诈骗、走私、贩毒、逃税、非法集资、恐怖主义等上游犯罪日益猖獗,全世界洗钱的次数和规模也在迅速增长。洗钱活动不仅给国家带来不可估量财产损失,而且严重危害国家金融体系的安全及经济秩序的稳定。本文分析了金融网络中洗钱的典型特征,提出了一种基于可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法。实验结果表明,该算法能够有效地识别出金融网络中的洗钱社团。
【作者单位】：中国银联股份有限公司;
【关键词】： 金融网络 信息熵 可疑度函数 洗钱社团
【分类号】：TP301.6;F832.2
【正文快照】： 0引言所谓洗钱,是指将贪污、受贿、网络诈骗、走私、贩毒、逃税、非法集资、恐怖主义等各种形式的违法犯罪所得及其产生的收益,通过金融机构、电子商务平台或者地下钱庄等渠道,以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。据国际货币基金组织统计,全球每

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