美国打击影子经济的政策研究

发布时间：2020-10-23 15:36

　　 影子经济不仅影响国家和全球经济,也影响国家和国际安全。本文从整体上分析了美国的影子经济问题,以及打击影子经济的政策,对抗影子经济的方式方法等问题。全文共分三章。第一章“定义影子经济问题”。首先是定义影子经济,描述了美国影子经济形成过程,以及影子经济的几种类型,之后分析导致影子经济出现的原因。非法经济对国家和全球经济产生了重要的影响,本章以9/11事件和美国反应为案例研究它如何采取措施来打击作为恐怖主义融资机制的影子经济。在第二章“处理影子经济问题的美国国内和国际政策”中,论文追溯了冷战时期美国政府行为。从1950年至1970年、1970年至1991年以及冷战后至今,划分三个时期研究美国在国家和国际层面采取什么政策和行动来打击影子经济,特别是打击恐怖主义融资,有组织犯罪和洗钱活动,这将有助于说明美国打击非法经济政策的主要特征。第三章“案例研究‐Khanani洗钱组织”介绍了一个关于打击洗钱犯罪的案例研究,以了解政府处理这一问题的政策过程和措施。Khanani洗钱组织负责为有组织犯罪和恐怖主义洗钱数十亿美元。由于Khanani洗钱组织驻扎在巴基斯坦,这是巴基斯坦、阿联酋(阿联酋)、美国、英国、加拿大和澳大利亚等国之间合作打击非法资金流动的一个很好的例子。本章研究了美国政府采取行动以及取缔卡尼尼MLO的措施。第四章“美国影子经济政策评估”分析并回顾了美国国家和国际影子经济政策的有效性。本章分为两部分:第一部分评估美国国家政府政策的成功与否,在这一部分中,我将美国的国内影子经济政策分为税收制度政策和反洗钱政策,因为本文是对洗钱组织的个案研究。在第二部分“评估国际美国政府政策的成功”中,我回顾了美国的国际反影政策,即国际反洗钱政策和反恐融资政策。
【学位单位】：上海外国语大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F171.2
【文章目录】：
Acknowledgements
摘要
abstract
Introduction
Chapter 1: Defining the issue of shadow economy
    1.1 Shadow economy formation process in the USA
    1.2 Types of shadow economies
    1.3 Causes of the shadow economy
    1.4 The shadow economy as a threat to national and international security
Chapter 2: USA domestic and international policies addressing the shadow economy
    2.1 USA policies and actions to deal with shadow economy during the Cold War period
        2.1.1 Tax cuts: USA policies against shadow economy during 1950-1970
        2.1.2 Building a legal framework: USA policies against shadow economy during 1970-1991
    2.2 An emerging international dimension: USA policies against shadow economy during Post Cold War era
Chapter 3: A case study - Khanani money laundering organization
    3.1 Money laundering as a form of the shadow economy
    3.2 Case study: the Khanani money laundering organization
    3.3 USA policy for dealing with the Khanani money laundering organization
        3.3.1 Domestic policies dealing with Khanani MLO
        3.3.2 International policies dealing with Khanani MLO
Chapter 4: The Evaluation of U.S. policy against shadow economy
    4.1 The effectiveness of U.S. domestic policy
    4.2 The effectiveness of U.S. international policy
Conclusion
References

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本文编号：2853217