金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探

发布时间：2019-09-26 21:15

【摘要】：随着金融机构反洗钱工作的拓展,对反洗钱的内部审计也成为审计部门的一项重要职责,反洗钱内部审计结果不仅是金融机构提升反洗钱水平的依据,也是监管当局评价金融机构反洗钱开展情况的重要参考。但是,通过近几年反洗钱内部审计情况看,该项工作仍处于较低水平。文章基于对金融机构反洗钱内部审计现状的分析,结合当前形势提出建立风险导向的反洗钱内部审计思路,希望对该项工作有所帮助。
【作者单位】： 人民银行合肥中心支行;
【分类号】：F832.2;F239.45

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本文编号：2542328