房地产行业洗钱行为分析及监测

发布时间：2018-01-13 10:26

  本文关键词：房地产行业洗钱行为分析及监测　出处：《经济与管理》2014年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：洗钱活动逐渐从金融机构向其他领域蔓延,房地产行业已成为洗钱的高发地。对比房地产行业洗钱的两大主体——腐败的公职人员和以民营企业家为代表的非公职人员的洗钱行为,结果表明:腐败的公职人员注重安全效用,常常通过能在短时间内利用他人名义的房地产交易活动洗钱,具有较强的隐蔽性;非公职人员则注重收益最大化,主要通过将非法资金注入企业经营,虚假报账,具有较强的欺骗性。
[Abstract]:Money laundering is gradually spreading from financial institutions to other areas. The real estate industry has become a high incidence of money-laundering. Compared with the real estate industry money laundering two main bodies-corrupt public officials and private entrepreneurs represented by non-public officials money-laundering. The results show that corrupt public officials pay attention to safety and utility, often through the use of real estate transactions in the name of others in a short period of time, money-laundering, with a strong concealment; Non-public officials pay attention to the maximization of income, mainly by injecting illegal funds into business operations, false accounting, with a strong deceptive.
【作者单位】： 山西师范大学经济与管理学院;太原科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71273159) 教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
【分类号】：F293.3
【正文快照】： 房地产行业资金需求大、流通快、增值保值能力强,而且我国至今尚未将房地产企业作为反洗钱义务的履行主体,导致越来越多的不法分子通过房地产企业来清洗犯罪所得。中国人民银行反洗钱课题组对近年来我国洗钱案例抽样调查报告显示,洗钱资金有35.9%通过房地产领域洗钱。房地产洗

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1418493