贵金属销售存洗钱隐患

发布时间：2018-07-23 12:00

【摘要】：正目前,我国黄金销售约束少,且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现,其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广,销售量大。据调查,塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家,
[Abstract]:At present, China's gold sales constraints are few, and the lack of legal norms. The investigation on the sale of real precious metals by banking institutions in Tacheng area of Xinjiang shows that the hidden dangers of money laundering and upstream crimes should not be ignored. Tacheng District Bank physical Precious Metals Business sales the banking institutions to carry out business, physical precious metals wide variety, sales volume. According to investigations, there are six banking institutions selling precious metals in kind in the Tacheng area.
【作者单位】： 中国人民银行额敏县支行;
【分类号】：F832.54

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本文编号：2139343