大数据与反洗钱业务

发布时间：2018-09-14 17:55

【摘要】：正随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[Abstract]:With the intensification of international anti-corruption efforts in China, the use of offshore companies and underground money banks in money laundering has been greatly curbed, financial stability has been maintained, and a good international image has been established. The new methods and features of offshore and underground money laundering are covered by trade or investment companies.
【作者单位】： 中国人民银行哈尔滨中心支行;
【分类号】：D262.6

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本文编号：2243445