论我国反洗钱工作的国际合作

发布时间：2018-02-16 20:32

  本文关键词： 反洗钱立法 国际合作 洗钱犯罪 洗钱罪 联合国反腐败公约 国际组织 国际反洗钱 上游犯罪 跨国有组织犯罪 破坏金融管理秩序犯罪　出处：《人民检察》2007年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：正洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合法来源的任何行为。洗钱的目的是为了掩盖非法收益,从而掩护希望从其非法所得中获得收益的犯罪分子。一般地,洗钱都要经过三个阶段：首先,切断资金与产生资金的犯罪之间的直接联系；其次,使资金踪迹模糊以阻止司法部门的追踪；再次,一旦资金的获得和来源不能被发现,资金就再次回到犯罪分子手中。
[Abstract]:"positive money-laundering" means any act aimed at concealing or concealing the source of illicit proceeds in order to give them a legal origin... the purpose of money-laundering is to conceal the illicit proceeds and thereby shield criminal elements who wish to obtain proceeds from their illicit proceeds... generally, Money laundering goes through three stages: first, to cut off the direct link between the funds and the crimes that generate them; secondly, to obscure the tracks of the funds in order to prevent the judicial authorities from tracking them; and again, once the funds are acquired and the source is not discovered, The money is back in the hands of criminals.
【作者单位】： 中国政法大学国际法学院
【分类号】：D917.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1516375