金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策

发布时间：2018-03-02 12:53

  本文选题：洗钱犯罪　切入点：金融机构　出处：《政治与法律》2003年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。
[Abstract]:Money laundering is an international crime. This paper starts with the concept of money laundering crime and its judicial cognizance, analyzes the reasons why it becomes the main channel of money laundering in the crime of money laundering from the angle of financial institution. Some suggestions on how to strengthen the anti-money laundering work of financial institutions are put forward by referring to the relevant legislation of foreign countries and the current regulations and measures of financial institutions in China.
【作者单位】： 华东政法学院
【分类号】：D917

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本文编号：1556605