新形势下网络洗钱趋势与对策

发布时间：2018-03-11 15:51

  本文选题：传统洗钱　切入点：网络洗钱　出处：《人民论坛》2011年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：网络洗钱成为当今洗钱的一种新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使洗钱活动更具有隐蔽性,加大了反洗钱的难度。要控制这种新的洗钱模式,完善的网络反洗钱体系的建立刻不容缓,各种金融机构要承担起自己相应的义务,不断调整内部制度。只有多管齐下,才能最终抵制住网络洗钱的冲击。
[Abstract]:The network money laundering has become a new trend of money laundering nowadays. The criminals use the network as the medium to make the money laundering activities more concealment and increase the difficulty of anti-money laundering. It is urgent to establish a perfect network anti-money laundering system. All kinds of financial institutions should undertake their own corresponding obligations and constantly adjust the internal system. Only by multi-pronged approach can we finally resist the impact of network money laundering.
【作者单位】： 齐齐哈尔大学哲学与法学学院;
【分类号】：D917.6;F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1598858