Internet网络银行服务与洗钱犯罪

发布时间：2018-03-16 22:34

  本文选题：网络银行　切入点：洗钱　出处：《金融研究》2001年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
[Abstract]:The use of financial services is the core of the crime of money laundering. The emergence of Internet banking, the emergence of Swift systems, smart cards, electronic cash and other new technologies to facilitate the application of society at the same time, It has also provided a new means for money laundering crimes. It has improved the internal management mechanism of banks, established corresponding legal systems, applied artificial intelligence techniques such as data mining, and further strengthened international cooperation and comprehensive management. In order to fundamentally reduce and prevent the occurrence of money laundering crime.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院 河海大学法律系
【分类号】：D917

【共引文献】

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本文编号：1621932