洗钱犯罪的打击与防范

发布时间：2018-05-13 20:28

  本文选题：防范 + 洗钱犯罪　； 参考：《江苏商论》2003年06期

【摘要】：我国是当今世界十大新兴市场中最有吸引力的市场。因此,急于寻找出路的国际金融市场上的巨额游资和“黑钱”瞄准了中国,企图把中国当作他们新的冒险乐园,同时,我国国内也存在着大量的非法资金,有洗钱的客观需求。再加上目前我国金融业正处于历史性的转型时期,因此为洗钱犯罪的产生和发展提供了生存的土壤。对此,我们要引起足够的重视,从源头上加以防范和打击。
[Abstract]:China is the most attractive market among the ten emerging markets in the world today. Therefore, the huge amount of hot money and "black money" in the international financial market, eager to find a way out, have aimed at China and tried to regard China as their new adventure paradise. At the same time, there are a large number of illegal funds in our country and the objective demand of money laundering. In addition, China's financial industry is in a historic transition period, so it provides a survival soil for the emergence and development of the crime of money laundering. In this regard, we should arouse sufficient attention, from the source to prevent and combat.
【作者单位】： 南京审计学院会计系
【分类号】：D917.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1884688