洗钱活动及防治对策之研究

发布时间：2018-06-29 05:34

  本文选题：洗钱 + 活动　； 参考：《暨南大学》2003年硕士论文

【摘要】：本文共分五章，其内容简述如下： 1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。 2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除介绍洗镂之基本概念，，及台湾洗钱防制法对洗钱之定义及其范围。并介绍洗钱之资金来源、洗钱活动之程序、洗钱活动的特性以及洗钱活动经常利用之管道。 3．：各国订定洗钱防制法之背景及其主要经验。本章所介绍「洗钱防制」始自1988年联合国反毒公约，及后续发展所拟定许多著名的协议，及洗钱罪刑化的公约，这些协议、公约的内容后来成为许多国家订定洗钱相关法律的重要参考依据。本章亦介绍台湾「洗钱防制法」立法背景及过程。 4．：洗钱防制法采用刑事制裁及行政管制之省思。其中说明洗钱行为罪刑化之必要性，并对台湾「洗钱防制法」与罪刑化有关条文逐一剖析。 5．：结论与建议。本文拟就「洗钱防制法」之行政管制之制度面及法令面提出建议。作为未来修法参考。
[Abstract]:This paper is divided into five chapters, its content is summarized as follows: 1. Introduction. This chapter describes the motivation and purpose of the study, research methods and research scope. 2. The concept of money laundering and the analysis of money laundering phenomenon. This chapter not only introduces the basic concept of washing, but also the definition and scope of money laundering in Taiwan money laundering Prevention Law. It also introduces the sources of money laundering, the procedures for money laundering activities, The characteristics of money laundering and the channels frequently used in money laundering. 3. Background and main experiences of countries in formulating money laundering Prevention laws. This chapter describes the "Prevention of money laundering", which dates back to the 1988 United Nations Convention against drugs, as well as the many well-known agreements drawn up in subsequent developments, as well as the Convention on the criminalization of money laundering, The content of the Convention has become an important reference for many countries to formulate relevant laws on money laundering. This chapter also introduces the legislative background and process of Taiwan's money laundering Prevention Law. 4. It explains the necessity of criminalizing money laundering, and analyzes the relevant articles of Taiwan's money laundering Prevention Law and punishment one by one. 5. Conclusion and suggestion. This paper puts forward some suggestions on the system and law of the administrative control of money laundering Prevention Law. As a reference for future revision.
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2003
【分类号】：D917

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本文编号：2081066