资本运作式传销犯罪侦查研究

发布时间：2021-07-22 10:25

　　传销犯罪属于涉众型经济犯罪,极易引发群体性事件,不仅破坏社会主义市场经济秩序,而且严重侵害公民的切身利益,严重影响社会和谐稳定。作为传销犯罪典型发展类型的资本运作式传销犯罪近年来在我国二三线大中城市不断蔓延,参与人员众多、地域分布广泛、发展势头迅猛,其犯罪组织人员在具体运作过程中利用高额返利、连锁经营、政府融资等形式和噱头增强其隐蔽性,呈现组织领导体系发展新特点,令公安机关侦办此类刑事案件愈发捉襟见肘,政府维稳压力急剧增加。随着我国对此类案件打击力度的增加,作为侦查此类犯罪的公安机关特别是刑侦、经侦部门必须在准确把握传销犯罪立案、追诉标准的前提下,进一步研究犯罪运作原理、创新侦查对策,探索有限警力资源下更为高效的侦查模式。本文主要从资本运作式传销犯罪的特点、研究现状、组织架构、运作原理、侦办难点等方面进行研究探讨并紧密结合合肥市公安机关侦办案件进行侦查实证分析,以期厘清并明确此种模式传销犯罪的深层运行原理、具体侦查措施、社会防范手段,以实现打防并举的目的,扩大侦查效益,促进社会稳定。为公安机关今后办理此类案件侦查提供更加专业务实、操作性更强的侦查理论支撑。 

【文章来源】：中国人民公安大学北京市

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
引言
1 资本运作式传销犯罪概述
    1.1 资本运作式传销的界定
    1.2 资本运作式传销犯罪的基本特点
        1.2.1 基本组织模式
        1.2.2 基本运作原理
    1.3 资本运作式传销犯罪的核心内容
    1.4 资本运作式传销犯罪的研究现状
        1.4.1 关于传销犯罪的相关立法概况
        1.4.2 关于传销犯罪的侦查对策研究现状
        1.4.3 关于传销的治理和防控研究现状
2 合肥市资本运作式传销犯罪现状分析
    2.1 合肥市经济社会发展特点与传销犯罪的联系
    2.2 合肥市资本运作式传销犯罪发展新趋势
        2.2.1 传销组织日益公开化
        2.2.2 反侦查手段不断进化
        2.2.3 维稳影响日益突出
    2.3 合肥市传销警情分布及高发区域
    2.4 合肥市从事传销人员的身份情况
    2.5 合肥市资本运作式传销犯罪活动特点
3 资本运作式传销犯罪运作原理的侦查分析
    3.1 三类奖金的构成分析
    3.2 量化论证分析
4 资本运作式传销犯罪侦查实证研究(以合肥市案件为例)
    4.1 合肥市“4.25”部督传销专案案例
        4.1.1 传销组织层级职责
        4.1.2 案件侦办难点
        4.1.3 具体侦查技战法
    4.2 综合治理措施完善与展望
结论
参考文献
在学研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]组织、领导传销活动罪:性质与界限[J]. 陈兴良.  政法论坛. 2016(02)
[2]微商视阈下的微信传销危害及其防控[J]. 熊纬辉.  甘肃警察职业学院学报. 2015(04)
[3]组织、领导传销活动案件新特点及侦查对策实证分析——以“水立方”传销案件为例[J]. 彭俊磊.  山东青年政治学院学报. 2015(02)
[4]网络传销犯罪特征及侦破难点剖析[J]. 石化东,丛明辉.  辽宁警专学报. 2014(03)
[5]论传销洗脑的表现形式、成因及对策[J]. 王晓东.  河南警察学院学报. 2014(01)
[6]办理传销犯罪案件的难点及对策探讨[J]. 杨娜.  法制与经济(中旬刊). 2013(12)
[7]“万家购物”案的网络传销黑洞[J]. 惠之.  法律与生活. 2013(18)
[8]传销行为罪与非罪的界限[J]. 沙莎.  辽宁警专学报. 2013(02)
[9]信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径[J]. 石会燕,刘搏洋.  湖北警官学院学报. 2013(01)
[10]网络传销的识别与监管[J]. 李安渝,李慧.  电子商务. 2012(10)

硕士论文
[1]合肥市处置传销活动的问题与对策研究[D]. 耿强祥.安徽大学 2014
[2]网络传销犯罪的立法思考与侦查对策[D]. 陆克威.华东政法大学 2012
[3]组织、领导传销活动罪的理解与适用[D]. 汤义平.上海交通大学 2011
[4]基于委托代理模型的多层次直销薪酬制度的经济学分析[D]. 郭丽敏.暨南大学 2011
[5]论组织、领导传销活动罪组织、领导者的认定[D]. 李建中.西南政法大学 2010
[6]组织、领导传销活动罪解析[D]. 贝文倩.吉林大学 2010
[7]我国传销犯罪的现状与对策研究[D]. 陈博.山东大学 2007



本文编号：3296973