湖北地区洗钱案例实证分析

发布时间：2017-09-12 16:05

  本文关键词：湖北地区洗钱案例实证分析

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【摘要】：通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。
【作者单位】： 中国人民银行武汉分行;
【关键词】： 反洗钱 案例
【基金】：中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目
【分类号】：D917;F832.2
【正文快照】： 一、案例的统计分析(一)犯罪主体的基本特征这里犯罪主体是指实施洗钱行为的自然人和单位。样本案例中共涉及286个犯罪主体,其中,犯罪主体为自然人的有253个,犯罪主体为单位的有33个。1.犯罪人员的基本情况。根据收集的刑事判决书和起诉意见书,较详细地掌握了样本案例中115个

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