基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究

发布时间：2018-07-07 10:01

  本文选题：金融行动特别工作组 + 反恐怖融资　； 参考：《情报杂志》2017年12期

【摘要】：[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘应用金融情报信息,建立起强有力的反洗钱与打击恐怖融资的情报工作机制是反恐怖融资的关键之举。
[Abstract]:The Financial Action Task Force (FATF) plays an important guiding and coordinating role in the field of global anti-money laundering and anti-terrorist financing. The study of the Financial Action Task Force (FATF) study on the types of terrorist financing will help us learn from international experience and attach importance to the key role of financial intelligence information in counter-terrorism financing through effective prevention and control of terrorist financing activities. To achieve the goal of radical elimination of terrorist activities. [method / process] using the method of literature research, the research reports issued by the Financial Action Task Force (FATF) over the years are combed and studied, and the purpose of international terrorist financing, the source of funds and the channels of fund flow are interpreted and refined. Results / conclusion: the organic combination of financial intelligence information and anti-terrorism intelligence information is the most effective way to combat terrorist activities. It is the key of anti-terrorist financing to deeply excavate and apply financial intelligence information and establish a powerful intelligence working mechanism of anti-money-laundering and anti-terrorist financing.
【作者单位】： 新疆警察学院侦查系;四川大学国际关系学院;
【基金】：2015年度教育部人文社会科学研究青年项目“恐怖融资与恐怖犯罪防控研究”(编号:15YJC820048)研究成果之一 2015年新疆维吾尔自治区哲学社会科学研究规划基金资助一般项目“‘三期叠加’背景下喀什地区暴恐犯罪防控研究”(编号:2015BFX028)
【分类号】：D815.5

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本文编号：2104613