国内艺术品市场的洗钱风险及防范对策

发布时间：2017-10-24 12:25

  本文关键词：国内艺术品市场的洗钱风险及防范对策

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【摘要】：艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
【作者单位】： 中国人民银行;
【关键词】： 反洗钱 艺术品市场 特定非金融行业
【分类号】：F832.2;J124
【正文快照】： 2006年《中华人民共和国反洗钱法》颁布后,银行、证券、保险等金融机构陆续被纳入反洗钱监测范围,金融业反洗钱监管措施不断完善,使得洗钱犯罪分子逐渐将目光投向反洗钱监管的“空白地带”,艺术品市场等特定非金融行业成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。欧洲艺术基金会发布的《20，

本文编号：1088778