南非反洗钱制度研究

发布时间：2019-06-02 02:07

【摘要】：洗钱已成为当今全球所面临的严重问题,随着科技的发展,洗钱在概念、范围、方式和影响上也有了新的发展。为打击洗钱行为,国际社会积极参与反洗钱合作,制定修改有关国际法规,与此同时各国也迅速调整国内反洗钱法律制度。南非于2001年制定了《金融情报中心法》进一步加强了反洗钱的打击力度。 本文对南非反洗钱制度的历史溯源进行了阐述,分析了南非洗钱的概念、特征、形式和危害。在对南非反洗钱制度进行分析的基础上,指出南非反洗钱措施上的缺点和不足,借鉴他国反洗钱的经验提出相关可行的建议和意见。 文章在结构上分为四个部分:第一章是引言,主要从选题的背景以及意义上进行阐述。简要介绍了整篇文章的研究目的和方法,研究思路和主要内容,并指出了文章存在的不足之处。第二章是对南非反洗钱制度的立法背景进行阐述。主要阐述了影响南非反洗钱的因素(国际反洗钱趋势、区域反洗钱特殊背景、南非国内反洗钱的必要性)和南非反洗钱法律制度的法律渊源。第三章是洗钱的行为的认定。分析了洗钱概念的内涵和外延,以及南非法律对洗钱的界定标准,并与中国的洗钱罪名进行了比较。第四章分析了南非反洗钱的相关机构及程序性法律制度。介绍了南非反洗钱的机构金融情报中心和反洗钱咨询委员会,反洗钱的具体措施以及可能受到的处罚,详细分析了南非的交易报告制度。最后是结语,简要的评析了南非反洗钱立法,并对完善反洗钱制度提出了一些建议。 本文以南非反洗钱制度的相关理论为基础,从国际和南非国内来个方面来探讨反洗钱问题,结合南非的反洗钱实际情况有针对性的提出了完善的建议,促进南非反洗钱制度的全面实施。
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【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：D947.8;DD912.28

【参考文献】

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本文编号：2490748