非法集资诈骗案件侦查中存在的问题及对策研究——以集资诈骗罪为研究对象

发布时间：2021-12-12 02:58

　　近年来,非法集资诈骗类犯罪行为呈日趋高升的态势,且已经出现新的"变种",逐渐形成以依托通过公司、企业来实施,以响应国家新型产业政策、精准扶贫等为幌子,在房地产开发、新型旅游发展、医疗养老、民办教育等行业,利用融资投资、互联网+商务、基金运作、新能源开发等"外衣"的新型非法集资犯罪活动。这些新型非法集资犯罪活动极具隐蔽性和欺骗性,案发后往往认定上存在法律适用的困难,本文主要从侦查实务出发,结合相关法律法规及司法解释,以集资诈骗罪为研究对象,对集资诈骗罪的法律适用及侦查中的实务问题问题进行剖析研究。 

【文章来源】：安徽警官职业学院学报. 2018,17(01)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、集资诈骗罪概念的界定
二、集资诈骗罪法律适用的难点
    (一) “非法占有目的”的认识
        1. 犯罪的主观故意方面认定的偏差
        2. 犯罪的主客观相一致方面认识的偏差
    (二) “使用诈骗方法”的评判
    (三) “社会公众”的理解
    (四) “向社会公开宣传”的判断
三、集资诈骗罪法律适用的对策
    (一) “非法占有目的”的合理认定方法
    (二) “使用诈骗方法”的例外情形
    (三) “对象的不特定性”的判定
    (四) “公开宣传”要求具有虚假性
四、侦查中几个实务问题的思考
    (一) 犯罪数额的认定
        1. 本金是否都算犯罪数额
        2. 收取本金后再付利息部分
        3. 案发前支付的利息部分
    (二) 涉案资产追缴及处置
    (三) 非法集资与传销犯罪行为交织问题
    (四) 打击和处置对策
五、跨司法部门协作


【参考文献】：
期刊论文
[1]论诈骗犯罪主观目的的认定[J]. 高铭暄,孙道萃.  法治研究. 2012(02)
[2]非法集资犯罪适用法律疑难问题探析[J]. 刘仁文,田坤.  江苏行政学院学报. 2012(01)
[3]论集资诈骗罪中的“非法占有目的”[J]. 王立志.  河南金融管理干部学院学报. 2005(06)
[4]审理金融犯罪案件的若干问题——全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会综述[J]. 高憬宏.  法律适用. 2000(11)



本文编号：3535882