“套路贷”案件的法律适用及侦查策略

发布时间：2022-01-04 12:28

　　"套路贷"作为一种新型的犯罪模式,呈现出形式多样、手段隐蔽,收益可观等特点,且"套路"手段易复制,是衍生黑恶势力的温床。实践中,许多"套路贷"案件涉黑涉恶,社会危害性极大,对公安机关有效打击此类犯罪提出了新挑战。在法律适用方面,"套路贷"不是一个独立的罪名,目前比较常见的有"校园贷""信用贷"等形式,涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪等多个罪名。在侦查策略上,侦查机关往往存在较大困惑,常常徘徊在套路贷犯罪与民间借贷的"盲区"与"雷区"之间。对此应分析"套路贷"案件的法律性质,梳理其犯罪表现形式,探究该类案件的侦查难点与侦查策略,提出针对"套路贷"案件的预防与遏制思路,为公安机关精准打击此类犯罪提供有益参考。 

【文章来源】：辽宁公安司法管理干部学院学报. 2019,(06)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、“套路贷”犯罪及其特征
    (一)“套路贷”的概念
    (二)“套路贷”与民间借贷的区别
    (三)“套路贷”犯罪的特征
二、“套路贷”案件的认定难点
    (一)案件定性难
    (二)犯罪数额认定难
    (三)共同犯罪认定难
三、“套路贷”案件的法律适用
    (一)“套路贷”案件各阶段的行为定性
        1. 签订合同阶段的行为定性
        2. 索债阶段的行为定性
    (二)犯罪数额的认定
    (三)共同犯罪的认定
四、“套路贷”犯罪案件的侦查对策
    (一)增强发现“套路贷”犯罪案件的主动性
        1. 侦查机关在日常的接处警过程中注意甄别是否有涉及“套路贷”的线索。
        2. 对于法院移送到侦查机关的虚假诉讼案件，侦查机关同样要保持高度敏感性和警惕性。
    (二)熟悉案件的犯罪模式，围绕“套路”搜集关键证据
        1. 客观证据
        2. 主观证据
    (三)注重发挥认罪认罚从宽制度在侦查阶段的作用


【参考文献】：
期刊论文
[1]“套路贷”相关罪名及法律适用解析[J]. 孙丽娟,孟庆华.  犯罪研究. 2018(01)
[2]认罪认罚从宽制度研究[J]. 陈卫东.  中国法学. 2016(02)



本文编号：3568338