大数据背景下网络金融犯罪侦查模式的优化

发布时间：2021-03-27 08:49

　　针对当下经济犯罪中棘手而猖獗的网络金融犯罪类型,本文从侦查模式视角对该类犯罪的打击侦办提出解决之道。与以往的对策论文献不同,我们尝试性地从方法论、侦查学基本原理和基础理论出发,主张目前的文献研究普遍存在满足于侦查策略的微观调整之弊端,提出应将大数据思维和方法纳入到侦查模式要素之中,提倡侦查思维变革和侦查模式优化,并构建了对其优化的基本框架。本文的主体部分划分为五个章节,以文献分析、比较分析和模式分析等为研究方法。首先,通过系统地梳理该领域研究的现状,分别以诉讼法学和技术方法学视角对侦查模式的相关理论进行了介绍,主张应当树立聚类思想,提炼出某种侦查模式所具备的特征点,才能达到区分彼此的目的;其次,运用基础数学统计和逻辑分析方法,对网络金融犯罪的概念、类型和特点进行了细致的介绍,并在此基础上指出,网络金融犯罪相较于传统犯罪类型,对侦查学原理提出了更广泛的挑战,最重要的在于风险要素和海量投资者群体的财产性利益应提升重视程度;再次,从第四部分开始着重进行了传统侦查模式的回溯和分析,从历史和现实的视角剖析了以往侦查模式与现实需要脱节的原因。随后,从侦查模式优化的必要性与大数据背景下优化的可行性方... 

【文章来源】：中国人民公安大学北京市

【文章页数】：69 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

-侦查模式研究年度发表趋势

刻地影响了并影响着该领域的理论与实践。从学术专著角度来说，杨郁娟教授的《侦查模式研究》是国内唯一的一本专著。从公开发表论文角度入手，在中国知网数据库中，键入“侦查模式”，能够检索到 3768 条结果；从在发表年度趋势来看，体现出明显的逐年上升趋势，如下图1 所示：图 1-侦查模式研究年度发表趋势

图3-传统网络金融犯罪中的刑法法益保护考量图4-新时期网络金融犯罪中刑法法益保护考量本节讨论的重点，我们在界定网络金融犯罪内涵的时候，应当在国家机构财产权益之外，着重强调网络金融犯罪对普通投资者财产权益的部门更应当在侦查过程中，把防范化解社会风险、及时追缴违法所得放在重要考虑地位。我们还主张，网络金融犯罪应当重新界定其本质

【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代侦查思维的变革及其实现方式[J]. 刘启刚,王超强.  湖南警察学院学报. 2017(04)
[2]集群战役模式在经济犯罪侦查中的作用与创新[J]. 王芳.  法制与社会. 2017(25)
[3]大数据在网络非法集资案件侦查中的应用[J]. 单丹,王铼.  中国人民公安大学学报(社会科学版). 2017(04)
[4]试论大数据背景下侦查合成作战机制[J]. 徐永胜,徐公社.  山东警察学院学报. 2017(04)
[5]论网贷平台非法集资犯罪的打击侦办技战法[J]. 王铼,胡锦鑫.  山东警察学院学报. 2017(04)
[6]大数据时代侦查原理的变革研究[J]. 刘启刚,王超强.  铁道警察学院学报. 2017(03)
[7]大数据侦查的证成:从信息化到大数据[J]. 杨郁娟.  铁道警察学院学报. 2017(03)
[8]电子证据的基础理论[J]. 刘品新.  国家检察官学院学报. 2017(01)
[9]基于电子痕迹的人身同一认定:网络犯罪的身份识别[J]. 刘品新,孙玉龙.  法律适用. 2016(09)
[10]“大数据”时代背景下电子轨迹在侦查工作中的应用研究[J]. 王羽佳.  中国科技信息. 2016(13)

博士论文
[1]侦查构造论[D]. 黄豹.中国政法大学 2006

硕士论文
[1]大数据背景下侦查模式变革研究[D]. 徐良峰.华东政法大学 2016
[2]论侦查模式的转型[D]. 赵丽翠.山东大学 2009



本文编号：3103223