“套路贷”虚假诉讼案件的审查与识别——以民事检察监督为视角

发布时间：2021-08-10 08:19

　　"套路贷"是扫黑除恶专项斗争重点打击的犯罪类型,虚假诉讼多发于该类案件中,研究"套路贷"所涉罪名对民事检察监督案件的审查思路具有重要意义,在办理"套路贷"虚假诉讼监督案件中应注意与民间借贷纠纷的区分。"套路贷"犯罪的实质是通过民间借贷的合法外衣,非法占有他人财物,因此,在对民事检察监督案件审查中要牢牢把握住"以非法占有为目的"这一侵财犯罪本质特征,用足调查核实权,综合多种调查措施,全面、客观收集证据,综合审查、判断,以识别"套路贷"犯罪。另外,还应重视与公安机关的协作,借助公安机关侦查权优势,助推"套路贷"虚假诉讼案件的深入审查,精准监督。 

【文章来源】：天津法学. 2020,36(02)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、“套路贷”虚假诉讼所涉及的罪名
    （一）诈骗罪
    （二）抢劫罪与敲诈勒索罪
        1. 仅以后期阶段虚假诉讼行为定性，难以做到罚当其罪
        2. 财产性利益可以成为抢劫罪对象
        3. 关于是否符合抢劫“当场性”问题
二、审查“套路贷”虚假诉讼案件中需要界定的相关问题
    （一）“套路贷”与民间高利借贷的界定
    （二）借款人对虚增债务情况明知，是否阻却“套路贷”犯罪成立
三、“套路贷”虚假诉讼的民事监督审查方法
    （一）类似及关联案件查询
    （二）对虚假债权债务进行实质性审查
    （三）审查是否存在恶意制造违约或肆意认定违约行为


【参考文献】：
期刊论文
[1]“套路贷”诈骗犯罪常见问题初探[J]. 南俏俏.  中国检察官. 2019(08)
[2]论盗窃财产性利益[J]. 张明楷.  中外法学. 2016(06)
[3]抢劫性勒索行为的性质如何认定?[J]. 陈兴良.  中国审判. 2008(01)



本文编号：3333825