反洗钱国际合作的分享机制研究

发布时间：2018-01-29 04:43

  本文关键词： 反洗钱 国际合作 被没收犯罪得益分享机制　出处：《特区经济》2011年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：反洗钱的国际合作中,国家间分享被没收的犯罪得益是重要的国际合作机制。本文首先论述了构建被没收犯罪得益分享机制的必要性,认为面临目前的反洗钱国际环境,建立适合我国国情的分享机制刻不容缓。继后,本文进一步探讨了具体的机制设计,主张在明确被没收犯罪得益分享机制的工具性价值前提下,适用协议后置原则有利于我国开展反洗钱的国际合作;在触发机制设计方面适用区别对待原则,有利于拓宽我国反洗钱的国际合作空间。
[Abstract]:In the international cooperation against money laundering, the sharing of confiscated proceeds of crime among countries is an important mechanism of international cooperation. Firstly, this paper discusses the necessity of constructing the mechanism of sharing the confiscated proceeds of crime. In the face of the current international environment of anti-money laundering, it is urgent to establish a sharing mechanism suitable for the national conditions of our country. Then, this paper further discusses the specific mechanism design. On the premise of defining the instrumental value of the mechanism of sharing the proceeds of the confiscated crime, it is advocated that the application of the post-agreement principle is conducive to the international cooperation against money laundering in China; The application of the principle of differential treatment in the design of trigger mechanism is helpful to broaden the international cooperation space of anti-money laundering in China.
【作者单位】： 暨南大学;广东导正律师事务所;
【分类号】：D997.9
【正文快照】： 一、提出问题2011年1月14日香港立法会财务委员会批准一笔11900000港元的非经常开支承担额,用以支付美国政府在分享从充公一名被定罪的毒贩及其同党的资产中所得的部分。①根据资料显示,该名毒贩因偷运海洛因至美国,于1989年12月在香港被捕,1992年被移交至美国。美国政府于199

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本文编号：1472559