金融情报机构国际法律规范简介及借鉴

发布时间：2018-05-20 13:43

  本文选题：洗钱 + 金融情报机构　； 参考：《人民检察》2011年17期

【摘要】：金融情报机构是反洗钱和反恐融资工作的核心和枢纽。国际社会高度重视金融情报机构的建设,并形成了较为完备的法律规范体系。本文通过对国际社会和我国金融情报机构法律规范的考察及对比,提出相应立法建议,以期取长补短,进一步健全完善我国金融情报机构法律规范。
[Abstract]:The Financial Intelligence Unit (FIU) is the core and hub of anti-money laundering and anti-terrorist financing. The international community attaches great importance to the construction of financial intelligence units and forms a relatively complete legal system. Based on the investigation and comparison of the legal norms of the international community and China's financial intelligence units, this paper puts forward corresponding legislative suggestions in order to learn from each other's weaknesses and further perfect the legal norms of our financial intelligence units.
【作者单位】： 武汉大学法学院;中共广州市纪委政策法规研究室;
【分类号】：D922.28;D996.2

【共引文献】

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本文编号：1914840