论国际反洗钱立法制度及对中国的启示

发布时间：2021-01-07 22:40

　　本文第一章是反洗钱概述。首先对各个国际组织和典型国家对洗钱罪的概念做了介绍,然后介绍了洗钱活动的行为特征、方式、洗钱活动的趋势以及危害性。通过本章的介绍使我们对洗钱活动的基本概念有了基本的了解。第二章详细介绍了国际反洗钱立法的现状,主要包括有关反洗钱的国际公约、有关国际组织对反洗钱制度的建议、主要市场经济国家和地区的反洗钱立法、国家反洗钱立法的基本原则和精神。由于猖獗的国际洗钱活动,各国都认识到了反洗钱国际合作的重要性。本章就着重最这些国际公约和建议,以及世界上典型国家和地区的反洗钱立法进行了详细的介绍。第一,联合国有关反洗钱的国际公约,其中有重要影响的包括:《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》1995年《关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的示范法》2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。这些公约对国际反洗钱行动的开展提出了一些原则性的规定,对各国和全世界的反洗钱行动具有重要意义,我国也相继签署了上述三大公约。第二,有关反洗钱的组织对反洗钱的建议。国际金融行动特别工作组、巴塞尔委员会、国际刑警组织等都对国际反洗钱提出了自己的建议。其中特别是国际金融行动特别... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：58 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
第一章 反洗钱概述
    第一节 洗钱的概念
    第二节 洗钱行为的特征
    第三节 洗钱的方式
    第四节 洗钱活动的趋势
    第五节 洗钱的危害性
第二章 国际反洗钱公约及各国立法现状分析
    第一节 有关反洗钱的国际公约
    第二节 有关国际组织对反洗钱制度的建议
    第三节 主要市场经济国家和地区的反洗钱立法
    第四节 国家反洗钱立法的基本原则和精神
第三章 中国反洗钱的立法现状分析
    第一节 中国反洗钱的现状
    第二节 有关反洗钱的法律
第四章 对我国反洗钱立法的建议
结束语
参考文献
致谢
攻读学位期间的主要研究成果
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：2963374