全球化背景下我国参与反洗钱国际合作机制研究

发布时间：2021-03-21 20:06

　　洗钱已经被公认为是非常严重的犯罪行为,不仅危害严重、影响恶劣、范围广,对洗钱打击的力度也较一般犯罪而言更有难度。它的危害性在于不仅仅在于破坏了国内外正常经济活动秩序,并且对司法活动的正常进行带来恶劣影响,给司法调查带来阻碍。国际社会已经在为惩治全球性的洗钱犯罪通力合作。因为洗钱具有跨国性,这意味着反洗钱工作必须进行国际合作。最近几年,中国的洗钱犯罪也是越演越烈的趋势,不仅金融机构为之困扰,国家的应对也是迫在眉睫。目前看来,国际上已经建立了相关立法和制度,以及拥有了相对完善的反洗钱国际合作机制,包括近年来如火如荼的CRS等。但是,随着近年来反洗钱犯罪日益增多,中国本身的反洗钱水平较低,如何提升国际合作以及完善中国自身的反洗钱制度是一个亟待解决的问题。我国反洗钱问题已经站在历史的岔路口,需要作出明确的抉择。反洗钱国际合作指的是:按照一定的原则,制定区域或国际法律体系下国际或跨地区反洗钱实体。这就意味国际社会、各个国家要共同携手打击反洗钱,仅仅靠着单一国家的力量是远远不够的。《联合国宪章》在第9章至第13章中也作出了一系列相应的具体规定,“促进国际合作”是联合国宗旨之一。《国际法原则宣言》中... 

【文章来源】：华东政法大学上海市

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
导言
    一、问题的提出
    二、研究价值及意义
    三、文献综述
    四、主要研究方法
    五、论文结构
    六、论文主要创新及不足
第一章 反洗钱国际合作之必要性分析
    第一节 洗钱的含义、方式与危害
        一、洗钱的含义
        二、洗钱的方式
        三、洗钱的危害
    第二节 完善反洗钱国际合作法律机制的必要性
第二章 反洗钱国际合作法律体系
    第一节 联合国框架下的国际反洗钱合作
        一、联合国框架下反洗钱国际合作的相关规定
        二、联合国框架下反洗钱国际合作机制
    第二节 FATF反洗钱国际合作相关规定
        一、金融行动特别工作组框架下的反洗钱国际合作机制
        二、其他国际组织框架下的反洗钱国际合作
第三章 我国反洗钱国际合作现状分析与当前存在的问题
    第一节 我国反洗钱国际协作现状分析
    第二节 我国在反洗钱立法层面的成就
    第三节 中国反洗钱行政执法国际合作现状
    第四节 中国反洗钱国际合作领域存在的问题
    第五节 虚拟货币对我国的反洗钱法制建设新挑战
        一、我国在虚拟货币洗钱领域的现存问题
    第六节 “一带一路”策略实施背景下对我国反洗钱法制建设新挑战
        一、恐怖组织存在为反洗钱带来巨大挑战
        二、“一带一路”沿线国家反洗钱建设程度差异巨大
    第七节 人民币国际化对我国反洗钱法制建设工作新要求
    第八节 新兴支付方式的兴起为我国反洗钱带来前所未有的新挑战
第四章 就我国反洗钱形式完善国际合作的对策
    第一节 我国反洗钱国际合作立法领域的完善建议
        一、反洗钱立法体系的补充完善
        二、加强全面监管——对非金融机构的反洗钱工作指导
    第二节 灵活处置追回资产避免利益纠纷
    第三节 建立和完善反洗钱国际协作中信息共享体制
    第四节 在国际反洗钱范围内争夺话语权
    第五节 使互联网虚拟货币被纳入反洗钱监管范畴
        一、虚拟货币的反洗钱法律系统的建立、健全
        二、厘清互联网反洗钱的监管主体、内容
        三、对虚拟货币的反洗钱加强监管
        四、运用新兴信息技术提高反洗钱监测能力
        五、增强提升现有国际合作的水平
结论
参考文献
在读期间发表的学术论文与研究成果
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]“一带一路”战略实施背景下我国反洗钱法律应对机制的构建思路[J]. 张继红,丁天.  国际贸易法论丛. 2015(00)
[2]国外反洗钱经验对我国的启示[J]. 郭静红.  内蒙古金融研究. 2014(02)
[3]论我国反洗钱犯罪的国际合作[J]. 赵永林.  法学杂志. 2011(05)

硕士论文
[1]反洗钱国际合作的法律机制研究[D]. 陈志惠.东北大学 2010



本文编号：3093465