资产追回与返还机制及其在我国的适用 ——以《联合国反腐败公约》为视角
发布时间：2021-08-06 04:11
随着经济全球化和国际交往的深入，腐败犯罪已经成为一种影响所有社会和经济的跨国问题，国际社会意识到开展国际合作预防和惩治腐败至关重要。在这一背景之下，2003年制定的《联合国反腐败公约》建立了反腐败五大法律机制——预防机制、刑事定罪和执法机制、国际司法合作与执法机制、资产追回与返还机制以及履约监督机制。《公约》是第一部全球性的反腐败法律文件，它为打击跨国腐败犯罪提供了国际法准则。贪官外逃给世界政治、经济和社会带来了巨大的危害。随着《联合国反腐败公约》的生效，人们开始更多地关注反腐败的国际合作问题，《公约》最大的贡献就是设置了一套较为完整的腐败犯罪资产的追回机制。但是，由于立法的滞后以及《公约》在实施过程中的实际困难，使得中国尚未探索出一套有效的追回流失于境外的腐败犯罪资产的制度。我国有必要根据《公约》完善我国关于腐败犯罪以及资产追回机制的相关立法，阻止腐败分子逃往国外，预防和控制犯罪资产的跨国境转移。
【文章来源】：外交学院北京市
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
第一章 《联合国反腐败公约》概述
第一节 《联合国反腐败公约》制定的背景
一、各国腐败现状概览
二、现阶段腐败犯罪的特点
三、主要的反腐败国际组织和国际文件
四、《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)的制定
第二节 《联合国反腐败公约》的主要内容
一、总则
二、预防机制
三、定罪与执法机制
四、国际合作机制
五、资产追回与返还机制
六、履约监督机制
第二章 《联合国反腐败公约》确立的资产追回与返还机制
第一节 资产追回与返还机制的建立背景
一、追回腐败所得资产所面临的障碍
二、资产追回与返还机制的建立
第二节 资产追回与返还机制概述
一、资产追回与返还机制的概念与特征
二、资产追回与返还机制的发展
第三节 预防和监测犯罪所得的转移
一、金融机构的义务
二、缔约国的相关义务
三、确立公职人员的相关义务
四、建立金融情报机构
第四节 直接追回资产的措施
一、直接追回资产的措施之概念
二、直接追回资产的途径
第五节 间接追回资产的措施
一、间接追回资产的措施之概念
二、通过没收事宜的国际合作追回资产的机制
三、没收事宜的国际合作(即司法协助)的具体规定
四、资产返还和处分程序
第三章 资产追回与返还机制在我国的适用及其障碍
第一节 司法理念的障碍
第二节 法律制度的障碍
一、对财产的民事没收及刑事缺席审判制度
二、承认与执行外国法院刑事罚没裁决
三、资产冻结和扣押的依据
四、司法协助中费用补偿和没收腐败犯罪所得资产的分享
第四章 在我国建立同资产追回与返还机制相适应的制度
第一节 建立财产申报制度
一、财产申报制度简述
二、建立适合我国国情的财产申报制度
第二节 设立刑事缺席审判制度
一、各国关于刑事缺席审判制度的立法
二、设立与《联合国反腐败公约》相适应的刑事缺席审判制度
第三节 建立独立的民事没收制度
一、美国民事没收制度概述
二、在我国建立独立的民事没收制度的建议
第四节 确立费用补偿与被追回资产分享制度
一、确立我国资产追回中的费用补偿制度
二、确立我国被追回资产的分享制度
第五节 积极参加反腐败的国际合作组织
一、我国积极参加反腐败国际合作组织的必要性
二、国际反贪联合会的成立
结论
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]论中国贪官外逃赃款追缴机制的完善[J]. 王明高,张静. 云梦学刊. 2006(06)
[2]全球化视野下的反腐败国际合作[J]. 索维东,刘世天. 当代法学. 2006(06)
[3]外逃腐败资产追回的程序选择——从《联合国反腐败公约》的视角[J]. 陈斌,崔凯. 湖北社会科学. 2006(11)
[4]《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J]. 刘耀彬. 行政与法. 2006(10)
[5]资产追回与返还国际法律机制及其在我国的适用——以《联合国反腐败公约》为视角[J]. 梁晓春. 企业经济. 2006(10)
[6]《联合国反腐败公约》与我国反腐败法律机制的完善[J]. 王瑞. 中共山西省委党校学报. 2006(04)
[7]腐败资产追回机制研究——以《联合国反腐败公约》为视角[J]. 张宗亮. 山东社会科学. 2006(06)
[8]追回腐败资产国际合作机制研究——以《联合国反腐败公约》为研究视角[J]. 吴高庆,方福建. 山东警察学院学报. 2005(06)
[9]反腐败的国际刑事司法协助——《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的刑事司法协助体系[J]. 李蓉. 政法论坛. 2005(02)
[10]《联合国反腐败公约》资产追回机制与我国刑事诉讼法的完善[J]. 杨宇冠,吴小军. 当代法学. 2005(01)
本文编号：3325042
【文章来源】：外交学院北京市
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
第一章 《联合国反腐败公约》概述
第一节 《联合国反腐败公约》制定的背景
一、各国腐败现状概览
二、现阶段腐败犯罪的特点
三、主要的反腐败国际组织和国际文件
四、《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)的制定
第二节 《联合国反腐败公约》的主要内容
一、总则
二、预防机制
三、定罪与执法机制
四、国际合作机制
五、资产追回与返还机制
六、履约监督机制
第二章 《联合国反腐败公约》确立的资产追回与返还机制
第一节 资产追回与返还机制的建立背景
一、追回腐败所得资产所面临的障碍
二、资产追回与返还机制的建立
第二节 资产追回与返还机制概述
一、资产追回与返还机制的概念与特征
二、资产追回与返还机制的发展
第三节 预防和监测犯罪所得的转移
一、金融机构的义务
二、缔约国的相关义务
三、确立公职人员的相关义务
四、建立金融情报机构
第四节 直接追回资产的措施
一、直接追回资产的措施之概念
二、直接追回资产的途径
第五节 间接追回资产的措施
一、间接追回资产的措施之概念
二、通过没收事宜的国际合作追回资产的机制
三、没收事宜的国际合作(即司法协助)的具体规定
四、资产返还和处分程序
第三章 资产追回与返还机制在我国的适用及其障碍
第一节 司法理念的障碍
第二节 法律制度的障碍
一、对财产的民事没收及刑事缺席审判制度
二、承认与执行外国法院刑事罚没裁决
三、资产冻结和扣押的依据
四、司法协助中费用补偿和没收腐败犯罪所得资产的分享
第四章 在我国建立同资产追回与返还机制相适应的制度
第一节 建立财产申报制度
一、财产申报制度简述
二、建立适合我国国情的财产申报制度
第二节 设立刑事缺席审判制度
一、各国关于刑事缺席审判制度的立法
二、设立与《联合国反腐败公约》相适应的刑事缺席审判制度
第三节 建立独立的民事没收制度
一、美国民事没收制度概述
二、在我国建立独立的民事没收制度的建议
第四节 确立费用补偿与被追回资产分享制度
一、确立我国资产追回中的费用补偿制度
二、确立我国被追回资产的分享制度
第五节 积极参加反腐败的国际合作组织
一、我国积极参加反腐败国际合作组织的必要性
二、国际反贪联合会的成立
结论
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]论中国贪官外逃赃款追缴机制的完善[J]. 王明高,张静. 云梦学刊. 2006(06)
[2]全球化视野下的反腐败国际合作[J]. 索维东,刘世天. 当代法学. 2006(06)
[3]外逃腐败资产追回的程序选择——从《联合国反腐败公约》的视角[J]. 陈斌,崔凯. 湖北社会科学. 2006(11)
[4]《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J]. 刘耀彬. 行政与法. 2006(10)
[5]资产追回与返还国际法律机制及其在我国的适用——以《联合国反腐败公约》为视角[J]. 梁晓春. 企业经济. 2006(10)
[6]《联合国反腐败公约》与我国反腐败法律机制的完善[J]. 王瑞. 中共山西省委党校学报. 2006(04)
[7]腐败资产追回机制研究——以《联合国反腐败公约》为视角[J]. 张宗亮. 山东社会科学. 2006(06)
[8]追回腐败资产国际合作机制研究——以《联合国反腐败公约》为研究视角[J]. 吴高庆,方福建. 山东警察学院学报. 2005(06)
[9]反腐败的国际刑事司法协助——《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的刑事司法协助体系[J]. 李蓉. 政法论坛. 2005(02)
[10]《联合国反腐败公约》资产追回机制与我国刑事诉讼法的完善[J]. 杨宇冠,吴小军. 当代法学. 2005(01)
本文编号：3325042
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