恐怖融资犯罪问题研究

发布时间：2017-08-08 11:21

  本文关键词：恐怖融资犯罪问题研究

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【摘要】：2013年以来,我国北京、昆明、乌鲁木齐等地发生的多起暴力恐怖案件表明我们面临的恐怖威胁风险不断升高。事实证明,恐怖威胁来源于境外与境内两个方面：一方面是“东突”在境外进行思想上煽动渗透和行动上指挥策划,另一方面是“三股势力”在境内开展行动前的响应串联和具体的组织实施。“东突”恐怖组织依靠其成员的串联迁徙、宗教极端主义的传播渗透和恐怖资金的募集转移将境内外连成一个战场,意欲通过恐怖主义手段来实现其政治主张。暴力恐怖主义已成为我国面临的最大威胁之一,全国受到恐怖主义威胁在全球范围内已属中等偏高程度。特别是北京“10.28”、昆明“3.01”暴力恐怖案件的接连发生标志着我国反恐进入新阶段,内地面临的恐怖威胁更加现实而直接。面对如此严峻形势,我们政府职能部门尽最大努力也可能无法阻止恐怖袭击,即便在历经国际社会的外交、军事、信息、执法等方面全方位打击,恐怖组织仍有其滋生的土壤和发展的空间。究竟如何才能有效消除恐怖主义的根本性威胁?这不仅是国际社会高度重视的问题,也是许多学者关注研究的课题。笔者认为,当前日益严峻的国内外反恐斗争形势要求我们高度关注恐怖融资行为,进一步研究恐怖融资犯罪的实际危害和应对措施,从经济层面加大打击我国恐怖主义是当务之急。因为我国的恐怖主义的生存发展离不开资金的支持,并与国际恐怖势力形成共生关系。如果使恐怖分子的可用资金受阻,就会迫使其整体行动能力有所下降,进一步限制恐怖袭击的目标和成效。我们打击恐怖融资的目的就是铲除恐怖组织赖以生存的经济基础,阻止恐怖组织发展壮大,形成更大实力,进而对社会构成根本性威胁。本文试图分析论证国际恐怖融资犯罪的现状和恐怖融资犯罪对我国的侵害及对策,提出了完善我国反恐怖融资立法规制,有效切断恐怖主义资金来源,从经济角度扼杀恐怖主义。全文分为5个部分：第一部分引言；第二部分对恐怖融资犯罪的基本理论进行概述,重点阐述恐怖融资犯罪的概念、特征及生成；第三部分对国际恐怖融资犯罪的现状展开分析,主要分析当前国际恐怖融资犯罪的主要形态、恐怖资金筹集的常见途径和国际社会预防打击恐怖融资犯罪的基本要求及常用措施；第四部分对恐怖融资犯罪对我国的侵害进行论证,评估我国恐怖主义的威胁程度和恐怖融资的风险状况,分析我国恐怖融资犯罪活动的主要特点,论证我国反恐怖融资机制的有效性；第五部分提出我国打击恐怖融资犯罪的法律对策,包括建立符合国际标准的反恐融资法规体系、构建国家反恐融资法律执行机制和加强反恐怖融资国际合作机制建设等。
【关键词】：恐怖融资犯罪 现状分析 法律对策
【学位授予单位】：广西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：D924.3;D997.9
【目录】：

• 中文摘要3-5
• Abstract5-10
• 引言10-11
• 一、恐怖融资犯罪概述11-22
• (一) 恐怖融资犯罪的概念11-13
• 1. 我国的相关规定11-12
• 2. 联合国的相关规定12
• 3. 有关国家的相关规定12-13
• (二) 恐怖融资犯罪的特征13-14
• 1. 政治因素的隐蔽性13
• 2. 资金混合的复杂性13-14
• 3. 危害社会的致命性14
• (三) 恐怖融资犯罪的生成14-20
• 1. 宗教极端主义是我国恐怖融资犯罪生成的思想根源14-16
• 2. 恐怖主义的不同界定和反恐“双重标准”是我国恐怖融资犯罪生成的外部条件16-18
• 3. “东突”恐怖组织的发展壮大是我国恐怖融资犯罪生成的组织基础18-20
• (四) 打击恐怖融资犯罪的重要意义20-22
• 1. 打击恐怖融资犯罪是反恐斗争的重要环节20
• 2. 正确认识恐怖资金与恐怖危害之间的关系20-21
• 3. 坚决铲除恐怖主义赖以生存发展的资金基础21-22
• 二、国际恐怖融资犯罪的现状分析22-28
• (一) 当前国际恐怖融资犯罪的主要形态22-24
• 1. 以实现资金流动转移为目的类型22-23
• 2. 以实现投资增值为目的类型23-24
• 3. 以实现资金转移、增值为目的混合型24
• (二) 当前国际恐怖资金筹集的常见途径24-25
• 1. 合法筹集资金24-25
• 2. 犯罪活动所得25
• 3. 国家庇护支持25
• (三) 国际社会对打击恐怖融资犯罪的基本要求25-26
• 1. 建立反恐怖融资的法律框架26
• 2. 加强对金融系统的监管监督26
• 3. 发挥涉恐金融情报机构的纽带作用26
• 4. 开展追踪恐怖融资案件的执法调查26
• (四) 当前国际社会反恐怖融资的常用措施26-28
• 1. 制定特定的金融制裁措施26
• 2. 保护易被恐怖分子利用的机构26-27
• 3. 建立交易中的“风险指标”27
• 4. 发挥金融情报的侦查导向作用27
• 5. 反恐融资扩展至私人领域27
• 6. 建立更好的反恐融资共识27-28
• 三、恐怖融资犯罪对我国的侵害28-40
• (一) 我国遭遇恐怖主义的攻击状况28-32
• 1. 我国属于恐怖主义活动比较频繁的地区28-30
• 2. 我国受到恐怖主义威胁在全球范围内属中等偏高程度30-31
• 3. 我国因接壤全球恐怖主义活动中心而面临更大压力31-32
• (二) 我国面临恐怖融资犯罪威胁的风险评估32-34
• 1. 我国金融机构面临恐怖融资的现实威胁32-33
• 2. 我国金融机构实施风险为本的方法面临较大挑战33-34
• (三) 我国恐怖融资犯罪活动的主要特点34-36
• 1. “东突”恐怖组织的恐怖融资犯罪行为具有国际性34-35
• 2. 暴力恐怖音视频的煽动宣传成为恐怖融资犯罪的思想诱因35
• 3. 恐怖融资行为成为恐怖组织赖以生存发展的重要基础35-36
• 4. 恐怖资金转移变得更为隐蔽和快速36
• (四) 对我国反恐怖融资机制有效性的实证分析36-40
• 1. 当前我国反恐怖融资机制的有效性相对不高36
• 2. 我国反恐怖融资机制有效性较低的原因分析36-40
• 四、完善我国打击恐怖融资犯罪的法律对策40-44
• (一) 建立符合国际标准的专门法律体系40-41
• 1. 制定反恐怖法从宏观上为反恐怖体系进行规划定位40
• 2. 创建我国反恐怖国家战略为反恐怖工作的开展提供行动指南40-41
• 3. 完善涉恐资金冻结没收制度将恐怖融资犯罪控制在准备阶段41
• (二) 构建国家反恐融资法律执行机制41-43
• 1. 完善恐怖融资风险引导机制41-42
• 2. 建立反恐怖融资跨部门协作机制42
• 3. 强化公私部门间的反恐怖融资合作42-43
• (三) 加强反恐怖融资国际合作机制建设43-44
• 1. 积极参与国际合作与标准制定43
• 2. 加强与涉恐重点国家的交流合作43
• 3. 培养反恐怖融资专家团队43-44
• 结论44-45
• 注释45-49
• 参考文献49-51
• 攻读硕士期间发表的论文目录51-52
• 致谢52-53

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 徐芳;;中美金融机构反洗钱与反恐融资法律责任比较研究——兼论风险为本监管原则在我国的实施困境及路径选择[J];金融会计;2013年02期

2 黄风;;论对犯罪收益的民事没收[J];法学家;2009年04期

3 让-弗朗索瓦·托尼;王鲲;;打击洗钱和恐怖主义融资的斗争[J];国家检察官学院学报;2009年04期

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5 杨正鸣;;恐怖主义概念界定分歧与法律思考[J];犯罪研究;2009年01期

6 黄瑶;;国际反恐法中的民族解放运动问题——以《关于国际恐怖主义的全面公约草案》为视角[J];中山大学学报(社会科学版);2008年05期

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10 王秀梅;;惩治恐怖主义犯罪中维护公共秩序与尊重人权的平衡[J];法学评论;2006年02期

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本文编号：639726