第三方支付反洗钱法律监管研究

发布时间：2017-11-24 17:28

  本文关键词：第三方支付反洗钱法律监管研究

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【摘要】：第三方支付行业的兴起,在推动现代电子商务发展的同时,由于其自身互联网模式的特点和监管措施的缺位,给洗钱犯罪创造了很多机会。当前主要存在资金隐蔽转移、现金套现、跨境支付洗钱和第三方支付平台洗钱等风险。我国的第三方支付反洗钱法律体系存在着立法位阶低、缺乏针对性等缺陷,亟需从宏观法律体系和微观法律制度两个方面进行完善,以期最终实现对第三方支付洗钱活动的有效监管。
【作者单位】： 华东政法大学经济法学院;
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 一、第三方支付概述现代电子商务的发展,离不开信息流、物质流和资金流三大配套体系的建立和支撑。由于电子商务交易过程较之传统的“一手交钱,一手交货”的实体商店交易,存在着的一定的时空隔绝,买卖双方因信息不对称存在着逆向选择和道德风险顾虑,由此陷入的“囚徒困境”博

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4 王s，

本文编号：1223053