从反洗钱视角看银行卡套现

发布时间：2018-04-14 08:07

  本文选题：银行卡 + 套现　； 参考：《武汉金融》2015年02期

【摘要】：银行卡套现行为,不仅会增加我国金融体系中的不稳定因素,造成大量现金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成为洗钱的手段。本文分析了银行卡套现形式、产生的原因,并从反洗钱视角提出了防范银行卡套现风险的建议。
[Abstract]:Bank card cash behavior will not only increase the unstable factors in our financial system, resulting in a large amount of cash is illegally extorted, but also easy to be used by illegal elements, become a means of money laundering.This paper analyzes the form and causes of bank card cash, and puts forward some suggestions to prevent the risk of bank card cash from the angle of anti-money laundering.
【作者单位】： 中国人民银行武汉分行;
【分类号】：D922.281

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本文编号：1748404