虚拟货币监管之立法模式研究——基于反洗钱犯罪视角

发布时间：2018-05-15 18:53

  本文选题：洗钱犯罪 + 反洗钱监管　； 参考：《山东社会科学》2015年S1期

【摘要】：正《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定,该部法律于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。对于非金融机构的反洗钱监管是反洗钱法一大亮点,也是国际反洗钱立法趋势之所在,体现了我国对于严厉打击反洗钱犯罪的决心和加强监管的进一步行动。随着社会关系的日益复杂,犯罪分子的作案手段也呈现向高科技多样化靠拢的趋势,因此减少反洗
[Abstract]:The Anti-Money-Laundering Law of the people's Republic of China is formulated to prevent money laundering, maintain financial order and curb money laundering and related crimes. The law was passed on October 31, 2006 and came into force on January 1, 2007. The anti-money laundering supervision of non-financial institutions is a bright spot of anti-money laundering law and also the trend of international anti-money laundering legislation, which reflects the determination of our country to crack down on the crime of anti-money laundering and the further action of strengthening supervision. With the increasing complexity of social relations, criminals' criminal means also show a trend towards high-tech diversification, thus reducing anti-cleansing.
【作者单位】： 华东政法大学国际法学院;
【分类号】：D922.286

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本文编号：1893500