虚拟货币反洗钱问题研究

发布时间：2018-05-17 11:43

  本文选题：虚拟货币 + 反洗钱　； 参考：《金融理论与实践》2017年07期

【摘要】：随着信息技术的发展,虚拟货币等新型数字化支付工具不断涌现。我国对虚拟货币的研究、监管相对滞后,使其容易被犯罪分子利用进行洗钱活动,如何有效防范虚拟货币洗钱风险是理论界和监管层面临的难题。通过研究了虚拟货币反洗钱监管的理论与现实基础,分析虚拟货币面临的洗钱风险;在借鉴国外理论和实践的基础上,对我国规范、完善虚拟货币监管和防范洗钱风险做了深入的探索研究。
[Abstract]:With the development of information technology, new digital payment tools such as virtual currency are emerging. The study of virtual currency in our country is relatively backward in supervision, which makes it easy to be used by criminals to carry out money laundering activities. How to effectively prevent the risk of money laundering of virtual currency is a difficult problem faced by the theorists and regulators. By studying the theoretical and practical basis of anti-money laundering supervision of virtual currency, the paper analyzes the risk of money laundering faced by virtual currency, and standardizes China on the basis of drawing lessons from foreign theories and practices. Improve the supervision of virtual money and prevent the risk of money laundering to do in-depth exploration and research.
【作者单位】： 中国人民银行郑州中心支行;
【基金】：河南省人民银行系统重点课题“数字货币反洗钱问题研究——基于电子货币和虚拟货币视角”的阶段研究成果
【分类号】：D922.281;F822

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本文编号：1901236