国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究

发布时间：2018-05-26 08:15

  本文选题：洗钱威胁 + 反洗钱监管　； 参考：《金融与经济》2017年06期

【摘要】：21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
[Abstract]:Since the 21st century, with the development of various international financial forms, financial platforms and financial instruments, money laundering criminals have taken the initiative to make use of the cloak of their various legal transactions, thus the money laundering behavior is deceptive and the degree of concealment is even greater. There are many emerging money laundering threat fields, such as various emerging financial derivatives money laundering, money / value transfer system money laundering, virtual currency money laundering, emerging payment industry money laundering, international non-profit organizations money laundering and so on. This paper suggests that a comprehensive and systematic national assessment of the threat of money laundering should be carried out to activate the internal motivation of anti-money laundering supervision of various financial institutions in China. Improve the national money laundering threat monitoring and prevention system and promote the construction of international cooperation network system of anti-money laundering supervision.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;西南财经大学金融学院;
【基金】：国家社科基金《风险为本视域下中国自贸区反洗钱与反恐融资研究》(批准号16XGJ001)阶段性研究成果
【分类号】：D922.281

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘捷;;反洗钱监管模式的国别研究[J];知识经济;2013年19期

2 张昀;;对我国反洗钱监管模式及其优化改进的探讨[J];西部金融;2013年12期

3 吴正德;;以风险为本的反洗钱监管机制研究[J];金融纵横;2010年12期

4 陈业业;;内地与香港反洗钱监管比较[J];今日南国(理论创新版);2008年08期

5 裴平;金素;;洗钱的规模测度和渠道识别——基于中国2001—2009年样本数据的分析[J];江苏行政学院学报;2011年02期

6 曹增和;邵连奎;胡利峰;吕斌;;反洗钱监管探索与法律实践[J];华北金融;2011年04期

7 陈靓;;基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例[J];中国管理信息化;2010年14期

8 肖正午;;人民银行反洗钱监管预防执法风险的几点思考——以地下钱庄为例[J];河北金融;2013年12期

9 崔建英;;我国的反洗钱法律体系与国际比较[J];山西财经大学学报;2010年S1期

10 童文俊;;证券业洗钱风险与反洗钱监管探析[J];中国证券期货;2011年08期

相关会议论文 前1条

1 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 胥会云;央行将强化对支付机构反洗钱监管[N];第一财经日报;2012年

2 记者　上官卫国;证券保险业将纳入反洗钱监管[N];中国证券报;2005年

3 ;反洗钱监管范围将扩大到证券保险业[N];财会信报;2006年

4 宋焱;中国金融业反洗钱监管受到肯定[N];金融时报;2008年

5 姜风旭;新西兰以风险为本反洗钱监管的启示[N];金融时报;2012年

6 韩晨 记者 李华;我市与台州建立跨区域反洗钱监管协作机制[N];赣南日报;2014年

7 郭凤琳;反洗钱监管将扩至特定非金融业[N];中国证券报;2007年

8 欧阳洁;我国将进一步扩大反洗钱监管范围[N];人民日报;2007年

9 郭凤琳;研究将非金融业纳入反洗钱监管[N];中国证券报;2007年

10 人民银行西安分行反洗钱课题组;风险为本原则在反洗钱监管工作中的应用研究[N];金融时报;2008年

相关博士学位论文 前2条

1 甘力;我国反洗钱监管有效性研究[D];西南财经大学;2011年

2 魏莱;反洗钱监管体系与检测方法研究[D];湖南大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘捷;宏观审慎视角下我国反洗钱监管思路与对策研究[D];西南交通大学;2014年

2 唐壹;博弈论视角下的互联网金融反洗钱监管研究[D];西南交通大学;2016年

3 郭建勇;中国反洗钱监管机制研究[D];复旦大学;2009年

4 蒋文;我国反洗钱监管问题研究[D];西南财经大学;2009年

5 段丽疆;我国银行业反洗钱监管机制问题与对策研究[D];西南交通大学;2011年

6 罗凡;基层央行对金融业反洗钱监管问题的研究[D];广西大学;2012年

7 王姗姗;美国金融机构反洗钱监管分析[D];吉林大学;2013年

8 涂艳琳;银行风险为本反洗钱监管对策研究[D];华中科技大学;2012年

9 胡文彬;中国保险业反洗钱监管对策研究[D];安徽大学;2014年

10 吴苏林;风险为本的反洗钱分类监管研究[D];湖南大学;2010年

，

本文编号：1936477