反洗钱监管研究综述

发布时间：2018-06-15 20:20

  本文选题：反洗钱 + 监管　； 参考：《喀什大学学报》2016年04期

【摘要】：随着国际反洗钱实践的开展,近二十年来,对反洗钱监管的研究成为学界新的热点。目前国内外的研究主要集中在三个方面:一是对反洗钱监管力度、方式、机制等的理论分析,二是对洗钱规模和洗钱行为识别的实证研究,三是对反洗钱监管制度的分析、评价和建议。这些研究既直接受到反洗钱实践的启发,又反过来促进了反洗钱监管实践的开展。但目前的研究在反洗钱国际合作、可疑报告制度改进等领域仍存在薄弱,有待进一步深入和探索。
[Abstract]:With the development of international anti-money-laundering practice, the research on anti-money-laundering regulation has become a new hot spot in academic circles in the past twenty years. At present, the research at home and abroad is mainly focused on three aspects: first, the theoretical analysis of anti-money laundering supervision, methods, mechanisms, etc.; second, the empirical research on the scale of money laundering and the identification of money laundering behavior; and the third, the analysis of anti-money laundering supervision system. Evaluation and recommendations These studies are not only inspired by anti-money-laundering practice, but also promote anti-money-laundering supervision practice. However, the current research is still weak in the fields of international cooperation in anti-money laundering and the improvement of suspicious reporting system.
【作者单位】： 喀什大学法政学院;上海金融学院国际经贸学院;
【基金】：上海市教委科研创新重点项目“转型国家反洗钱监管制度比较研究”(13ZS004)
【分类号】：D912.28

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本文编号：2023478