《反洗钱法》实施效果分析及政策建议

发布时间：2019-05-24 11:55

【摘要】：2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施。本文就《反洗钱法》实施近十年来的落实情况、由此给反洗钱工作带来的变化以及实践中未能充分落实的情况及其影响等方面做以总结,并对照最新国际标准与国内洗钱、恐怖融资犯罪新形势,提出了反洗钱法存在的不足之处及下一步的修改建议。
[Abstract]:The Anti-money laundering Law of the people's Republic of China was promulgated and implemented on January 1, 2007. This paper summarizes the implementation of the Anti-money laundering Law in the past ten years, the changes brought about by the implementation of the Anti-money laundering Law, the situation that has not been fully implemented in practice and its impact, and compares the latest international standards with domestic money laundering. The new situation of terrorist financing crime puts forward the shortcomings of anti-money laundering law and suggestions for the next revision.
【作者单位】： 中国人民银行张掖市中心支行;
【分类号】：D922.28

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本文编号：2484838