论如何加强完善反洗钱调查工作

发布时间：2021-01-09 20:22

　　反洗钱调查是《反洗钱法》赋予中国人民银行对可疑交易活动开展调查、核实的重要手段。在反洗钱工作实践中,反洗钱调查也是人民银行配合司法机关和纪监委等部门开展案件侦查、审查的重要手段,在共同打击洗钱违法犯罪中发挥着重要的证据支持作用。本文在阐述反洗钱调查作用的基础上,结合反洗钱调查工作实践分析了反洗钱调查工作存在的不足,并提出完善反洗钱调查、提高调查有效性等建议。 

【文章来源】：福建金融. 2020,(05)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、反洗钱调查的作用
    （一）在资金监测中的作用。
    （二）在案件协作中的作用。
二、反洗钱调查存在的不足
    （一）法律规章不够健全。
    （二）调查方式单一。
    （三）获取信息不尽全面。
    （四）调查措施不够有效。
三、完善反洗钱调查工作的建议
    （一）加快修订相关法律规章，完善调查工作。
    （二）加强信息共享，拓宽信息渠道。
    （三）构建互联平台，实现智能分析。
    （四）开发调查平台，规范调查标准。



本文编号：2967334