国内特定非金融市场的洗钱风险及其法律防范

发布时间：2023-04-05 08:24

　　金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。

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【文章目录】：
一、建立特定非金融领域反洗钱制度的必要性
    (一) 特定非金融领域存在洗钱风险
    (二) 特定非金融机构有履行反洗钱的义务
    (三) 特定非金融机构反洗钱急需立法
二、特定非金融领域反洗钱立法存在的问题
    (一) 特定非金融机构反洗钱法规缺位
    (二) 特定非金融机构反洗钱法律制定困难
三、我国特定非金融机构反洗钱制度的构建策略
    (一) 重视特定非金融机构反洗钱立法工作
    (二) 着力构建特定非金融机构反洗钱法律制度体系
    (三) 充分调动行业自律组织反洗钱的积极性
    (四) 加强特定非金融机构反洗钱工作的监管



本文编号：3783085