大数据时代经济犯罪侦查模式的“破”与“立”——以地下钱庄洗钱犯罪侦查为例

发布时间：2024-01-30 10:41

　　随着大数据时代的到来,社会经济的形态发生翻天覆地的变化,以"个体"为基数的经济结构更加离散化、复杂化,经济表现形式也逐渐千差万别。大数据技术作为一门新兴产业,各国各界对于大数据的关注越来越高,对大数据方面的研究也越来越深入。同样基于大数据时代背景下,经济犯罪形态方面也越来越多元化、远程化、信息化,以地下钱庄洗钱犯罪侦查为例,大数据时代背景下传统经济犯罪侦查模式逐渐凸显出时间、空间方面的诸多局限性。为打破这种局限,通过分析近年的地下钱庄洗钱犯罪案例,找出大数据时代背景下洗钱犯罪的活动特点及活动规律,指出经济犯罪侦查模式转变的必要性,为传统经济犯罪侦查模式的转变提供思路。

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、地下钱庄洗钱犯罪及其传统侦查模式
    （一）地下钱庄洗钱犯罪的概述
    （二）地下钱庄洗钱犯罪的传统侦查模式
二、地下钱庄洗钱犯罪传统侦查模式的局限性
    （一）线索来源渠道较为狭窄
    （二）以个案侦查为主，难以串并关联
    （三）以回溯型侦查为主，具有滞后性
    （四）人力密集式侦查，侦查效率低下
三、大数据背景下地下钱庄洗钱犯罪的侦查模式
    （一）大数据的概述
    （二）转变地下钱庄洗钱犯罪侦查模式的必要性
        1. 严峻的犯罪形势要求侦查模式转变
        2. 大数据建设推动侦查模式转变
四、大数据背景下地下钱庄洗钱犯罪侦查模式的转变方向
    （一）由回溯型侦查向预判型侦查转变
    （二）由个案侦破式向类罪分析式侦查转变
    （三）由线索口供驱动型侦查向数据引领型侦查转变
    （四）由被动式侦查向主动式侦查转变
    （五）由独立型侦查向关联型侦查转变
五、结语



本文编号：3889999