论串通投标案件的侦查困境与破解思路——基于L省F市“三供一业”特大串通投标案的调研情况

发布时间：2024-04-11 02:45

　　近年来,我国的串通投标案件呈逐年增长的趋势,其隐蔽性、欺骗性、职业化特征愈发明显,严重妨害市场竞争秩序和国家经济安全。经对L省F市串通投标个案进行调研,发现该案在挖掘文本大数据价值、克服讯问"攻守同盟"、证明串标犯罪故意和主动预警发现线索等方面存在的难点与困境。侦查存在以下困难:海量的标书文本数据带来难题,主动发现线索难、嫌疑人具有较高的反侦查意识,犯罪手段职业化、易逃避预警监管,建立讯问"攻守同盟"、难以证明"串通"故意。侦查部门应主动适应"数据爆炸"时代发展趋势,串通投标类案侦查模式应当向"数据化实战"转变,强调数据挖掘在串通投标类案侦查中的核心作用,探索采用数据建模的方式,构建预警监测模型,主动发现犯罪,实现串通投标案件更优的侦办效果。

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【部分图文】：

图12014-2019年串通投标案件裁判数量变化趋势

笔者试图通过“中国裁判文书网”上所记录的串通投标案件裁判文书的数量变化，推测近年来我国招标投标行业出现的各类串通投标犯罪的发案趋势。尽管串通投标犯罪存在大量的犯罪黑数，但“中国裁判文书网”汇集了全国范围内各级法院审理的串通投标案件的裁判结果，以审判数量变化倒推发案趋势，仍具有一定....

图212家公司投标书文本相似度80%以上

下图2为某标段中任意选取33项明细报价的比对情况。结果显示：所有的投标单位中，有12家单位投标书报价相似度极高，超过80%。可以初步证明这12家单位的标书存在串通报价的现象。（后经侦查，证实了这些标书均为同一人编制，验证了办案民警最初的猜想。）（二）避实击虚，通过可疑电子保函证明....

图3电子保函具有高度连续性

一般来说，“围猎”大型项目需要串联的公司数量众多，部分公司虽愿意出让竞价权，但不愿占用自身资金成本，故串标团伙多通过个人或关联公司账户为多家公司统一办理电子保函，因此电子保函出资账户的资金流向呈现“大额进、等额分批出、周期性原路返回”特征。于是，F是办案民警进一步查询批量办理这些....

图4保函办理阶段的人员关系图

图3电子保函具有高度连续性（三）穿透串联工具，收集犯罪证据

本文编号：3950752