特定非金融领域反洗钱监管研究

发布时间：2017-06-16 21:09

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【摘要】：在反洗钱实践中,由于金融机构严格监管和洗钱行为愈益隐蔽与复杂化,致使洗钱有逐渐向特定非金融机构转移的趋势。目前我国反洗钱监管重心仍然针对金融机构,这势必给洗钱犯罪以可乘之机。为进一步明确特定非金融机构的范围,完善我国反洗钱法有关规定,应尽快出台相关规定,加强对特定非金融机构实施反洗钱监管。
【作者单位】： 中国人民银行宁德市中心支行;
【关键词】： 特定非金融机构 反洗钱 监管
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 随着反洗钱监管体制的完善,不法分子已不再单纯地依赖传统的洗钱渠道,逐渐演变为金融行业与非金融行业并存的方式,并呈向特定非金融领域扩散蔓延的趋势。因此,除加强金融行业反洗钱法律制度建设外,完善非金融领域反洗钱法律制度也是防治洗钱的重要手段。国际社会不断加大对非

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本文编号：456454