虚拟货币洗钱风险的法律规制

发布时间：2017-07-16 10:09

  本文关键词：虚拟货币洗钱风险的法律规制

  更多相关文章： 虚拟货币洗钱 网络洗钱 反洗钱 数字货币 比特币

【摘要】：利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式的复杂性等八个特点,因而具有较高的洗钱风险。金融行动特别工作组从采用风险为本方法的义务、尽职调查客户身份的义务、保存记录与报告可疑交易的义务等方面,向成员国提出了规制虚拟货币洗钱风险的建议。根据这些建议,我国应着手制定虚拟货币监管办法或者专门的虚拟货币反洗钱和反恐融资管理办法,建立虚拟货币的反洗钱和反恐融资管理机制,明确规定虚拟货币管理商和交易商应履行建立反洗钱内部控制机制、保存虚拟货币交易记录、识别客户身份、报告大额交易、监测并报告可疑交易等义务,对虚拟货币进行全面的监管,有效防范包括洗钱在内的风险。
【作者单位】： 铁道警察学院;
【关键词】： 虚拟货币洗钱 网络洗钱 反洗钱 数字货币 比特币
【基金】：公安部公安理论与软科学研究计划项目《利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究》(项目编号:2011LLYJTDJG007) 中央高校基本科研业务经费项目《国际视域下我国网络信息安全法律保障机制研究》(项目编号:2014TJJBKY014) 河南省软科学研究计划项目《河南实施国家反拐行动计划问题研究》(项目编号:162400410453);河南省软科学研究计划项目《河南投资担保企业风险防控研究》(项目编号:132400410090)的阶段性成果
【分类号】：D922.28
【正文快照】： 一、引言 随着基于算法的去中心化虚拟货币、特别是比特币的出现及其日益广泛的使用,利用虚拟货币交易平台洗钱和恐怖融资,已成为洗钱和恐怖融资犯罪的新手段(南方报业传媒集团,2015)。近年曝出的“自由储备银行”(Liberty Reserve)、“丝绸之路”(Silk Road)、“国际西部快

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 涂乙冬;涂铭;;虚拟货币风险探讨[J];法制与社会;2007年09期

2 张然;李斌文;;网游虚拟货币禁卖给未成年人[J];时代主人;2010年07期

3 王婷;;浅议虚拟货币交易征税问题[J];法制与社会;2011年16期

4 肖永红;;对虚拟货币交易征税的法律探讨[J];长春大学学报;2011年07期

5 肖永红;;对虚拟货币交易征税的法律探讨[J];当代社科视野;2011年10期

6 吴晓光;;虚拟货币市场主体的规范与指引:基于反洗钱视角[J];浙江金融;2011年09期

7 张登福;;试论网络游戏虚拟货币的法律规制[J];经营管理者;2011年21期

8 邢启阳;;浅析虚拟货币法律问题[J];法制与社会;2011年31期

9 肖永红;;虚拟货币发行的法律规制研究[J];吉林工商学院学报;2011年06期

10 牛帅;;虚拟货币难题可用来解决现实问题[J];世界知识;2014年15期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 刘少军;;虚拟货币性质与监管的法学研究[A];金融法学家（第三辑）[C];2011年

2 江元;;虚拟货币的两个基本问题探究——基于马克思货币理论[A];中国《资本论》年刊（第十一卷）[C];2014年

3 王一;叶茂升;;虚拟货币发行机制研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 王晓s，

本文编号：548160