FATF第四轮评估标准对推进我国洗钱刑事定罪工作的启示

发布时间：2017-08-07 01:11

  本文关键词：FATF第四轮评估标准对推进我国洗钱刑事定罪工作的启示

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【摘要】：FATF于2013年2月制定了《评估反洗钱/反恐怖融资工作合规和体系有效性的方法》,对第四轮互评估提出了更高的评估标准。通过利用该办法关于洗钱刑罚化的合规性标准对我国洗钱刑事定罪工作进行评估,发现我国在推进洗钱刑事定罪方面存在问题,并针对问题,提出进一步完善洗钱刑事定罪方面的立法,在我国构建一个分工明确的广义洗钱刑事定罪立法体系。
【作者单位】： 中国人民银行合肥中心支行;
【关键词】： FATF评估标准 洗钱罪 立法
【分类号】：D924.1;D922.281
【正文快照】： 2014年,FATF金融行动特别工作组启动了第四轮互评估程序,先后完成了对西班牙、比利时、意大利等6国的评估工作,并拟于2017年3月/4月对我国开展评估工作1。在此背景下,本文选取洗钱刑事定罪为切入点,探索利用FATF第四轮互评估方法相关合规标准,尝试对我国推进洗钱刑事定罪工作

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本文编号：632208