美国反洗钱领域客户金融信息保护的立法经验与借鉴

发布时间：2017-08-09 19:19

  本文关键词：美国反洗钱领域客户金融信息保护的立法经验与借鉴

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【摘要】：本文通过对美中两国在反洗钱义务与客户金融隐私权保护立法方面的制度安排进行比较,分析了美国在反洗钱义务与客户金融隐私权保护立法层面的经验对我国的启示与借鉴,进一步强化我国反洗钱领域客户金融信息保护的监督管理。
【作者单位】： 中国人民银行商洛市中心支行;
【关键词】： 反洗钱 客户金融信息保护 经验 启示
【分类号】：D971.2;DD912.28;F831.2
【正文快照】： 一、美国对反洗钱义务与客户金融隐私权保护的立法安排《银行保密法》和《金融隐私权法》确立了美国反洗钱立法的基本框架。在此基础上,美国先后出台了《洗钱指控改进法》、《阿农齐奥——怀利反洗钱法》、《金融服务现代法》、《爱国者法案》等,在反洗钱与客户金融隐私权保护

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本文编号：646886