金融领域反洗钱监管法律问题研究

发布时间：2017-08-18 07:15

  本文关键词：金融领域反洗钱监管法律问题研究

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【摘要】：洗钱严重的社会危害性不容忽视,洗钱犯罪分子通过金融领域进行洗钱已引起全世界的共同关注。由于我国金融领域反洗钱法律制度建设起步较晚,导致我国在反洗钱监管法律方面存在若干不足。本文首先介绍了洗钱和反洗钱的概念,其次介绍了我国迄今为止颁布的有关反洗钱方面的法律制度,随后分析我国目前有效的反洗钱监管法律制度存在的问题,最后对如何完善金融领域反洗钱监管法律制度提出对策建议。
【作者单位】： 上海国际黄金交易中心;
【关键词】： 金融领域 洗钱 反洗钱 法律问题
【分类号】：D922.28
【正文快照】： 随着现代经济的发展,洗钱犯罪日趋严重。洗钱被划为“国际犯罪”,具有严重的社会危害性。金融系统由于其特殊性,往往成为洗钱犯罪分子首要活跃的场所。有效预防、打击洗钱犯罪是国际社会共同面临的难题。尽管我国反洗钱立法已经在不断的成熟和完善,但金融领域反洗钱监管法律问

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本文编号：693284